Дело о признании недействительным договора займа на сумму 5 млн. рублей

Коммерческий директор компании по продаже строительных материалов обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа. В подтверждении своих доводов указал, что между ним и организацией был заключен договор займа, в соответствии с которым он передал организации в долг 5 млн. рублей для пополнения оборотных средств. В подтверждение своих доводов коммерческий директор представил в суд копию договора займа и копию приходно-кассового ордера.

Мы представляли интересы организации и генерального директора.

Проанализировав документы, генеральный директор компании пришел к выводу, что подпись на договоре и на приходном кассовом ордере ему не принадлежит. Было принято решение обратиться в суд со встречным иском о признании недействительным указанных документов.

В процессе рассмотрения дела о взыскании долга в материалы дела также поступил отзыв на исковое заявление, подписанный якобы генеральным директором, в котором организация полностью признает исковые требования. Данный документ также был подписан неизвестным лицом.

В дело были привлечены Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области и Федеральная служба по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу, который представил в суд заключение, согласно которому выразил сомнение в наличии у истца возможности предоставить юридическому лицу заемные денежные средства в таком крупном размере, в связи с отсутствием соответствующих доходов и имущества. Федеральная налоговая служба, в свою очередь, направила заявление в МВД для проведения проверки и возбуждении уголовного дела.

Суд удовлетворил наше ходатайство и назначил по делу судебную почерковедческую экспертизу. Согласно заключению эксперта, подпись на договоре займа, приходно-кассовом ордере и отзыве на исковое заявление не принадлежали генеральному директору.

По результатам исследованных доказательств суд отказал истцу во взыскании займа в размере 5 млн. рублей. Встречные исковые требования о признании недействительным договора займа были удовлетворены.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, осуществляется поиск подозреваемых в совершении преступления.